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中船江南重工股份有限公司2014年第一次

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来源: 作者: 2019-06-25 22:26:35

中船江南重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

股票简称:中船股份 证券代码:600072 编号:临

中船江南重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

重要内容提示:

本次会议没有否决提案的情况;

本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

中船江南重工股份有限公司( 以下简称“公司” )2014年第一次临时股东大会于2014年1月24日上午在鲁班路600号江南造船大厦召开。本次股东大会的表决方式采用现场投票方式,股权登记日为2014遇见小面创始人自述如何构建高效的餐饮商业模式年1特鲁姆普开心又在北京赢一次世锦赛信心十足月17日。出席本次会议的股东和代理人共61人,所持股份为193,673,583股,占公司总股本478,429,586股的40.4811%。

出席会议的股东和代理人人数

61亾

所持有表决权的股份总数(股)

193,673,583股

占公司有表决权股份总数的比例

40.4811%

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

会议由公司董事会召集,周辉董事长主持。公司在任董事9人拿到年终奖别忙着提前还房贷很可能会更贵,出席7人,董事黄成穗、曾祥新先生因公未能出席会议。公司在任监事5人,出席3人,监事常荣华先生、万育红女士因公未能出席会议。董事会秘书出席了会议。公司高级管理人员列席了会议。

二、 提案审议情况

议案序号

议案内容

同意票数

同意比例

反对票数

反对比例

弃权票数

弃权比例

是否通过

1

关于变更公司名称的议案

191,507,416

98.8815%

1,747,116

0.9021%

419,051

0.2164%

2

关于修订公司章程的议案

191,507,416

98.8815%

1,747,116

0.9021%

419,051

0.2164%

议案2《关于修订公司章程的议案》获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;

三、 律师见证情况

上述表决已经上海市上正律师事务所李备战、郭蓓蓓律师见证并出具法律意见书,上海市上正律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、上公告附件

中船江南重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告

中船江南重工股份有限公司董事会

2014年1月25日

报备文件

中船江南重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议

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